Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге группу из десяти человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщил в среду «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах города.
Он рассказал агентству, что в северной столице проводится масштабная операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Уже задержано более десяти человек. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Возглавлял преступную группу бизнесмен из Санкт-Петербурга. «Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70-80 млн рублей в день», — заявил информатор. В целом, по его мнению, речь идет об афере на миллиарды рублей.
В рамках дела на различных банковских счетах арестовано около 400 млн рублей, передает Forbes.ru.