Столь суровая мера была принята Центробанком в связи с тем, что "Стройпромбанк" неоднократно допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.
"Финансово-кредитный банк" допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.