Банковские организации все сильнее ужесточают контроль за финансовыми операциями своих клиентов, чтобы выявить криминальный след. Для этого проводится регулярный мониторинг транзакций, рассказала агентству «Прайм» финансист Эльмира Асяева.
Эксперт назвала сумму, которую можно без особых опасений единовременно вносить на свой счет, чтобы не попасть под подозрение банка. По ее словам, эта сумма, как правило, составляет до 1 миллиона рублей, внесенных наличными.
«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — предупредила Асяева.
Финансист рекомендует класть средства частями, а лучше переводить по безналу. Однако стоит позаботиться о письменных объяснениях о происхождении денег. Это нужно на случай, если все-таки попадете под мониторинг.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.