ГСУ СК РФ начало проверку в отношении руководства ООО «Столичный ювелирный завод» на сумму более 5 млрд рублей.
По данным ведомства, в период 2012-2014 годов подозреваемый вместе с сообщниками создали более 50 фирмам-«однодневок», которые участвовали в закупке драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций.
По факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), проведены обыски.