Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в пятницу, 1 сентября, сообщила, что в Костромской области возбуждено и направлено в суд уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» против троих задержанных участников преступной группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов.
По версии следствия, для организации виртуальных обменников подозреваемые оформили на своих подставных родственников и знакомых более 300 банковских и sim-карт, через которые проводили обмен и переводы криптовалюты.
Фигуранты уголовного дела через счета и учётные записи в Сети незаконно обналичили более 500 миллионов рублей.