Поводом для проверки надзорного ведомства стала деятельность нефтетрейдера Михаила Голубя. Сейчас проверяется информация, что он вместе с топ-менеджерами ОАО АНК «Башнефть» создал вокруг нефтяной компании сеть офф-шорных фирм-однодневок для вывода из «Башнефти» денежных средств и активов. По данным источника «МК» в Генпрокуратуре, сумма может составить до 1 млрд. долларов.
Кроме того, на данный момент проверяется деятельность ООО «Башнефть-Полюс», которая через Санкт-Петербургскую Международную товарно-сырьевую биржу якобы продает компаниям Голубя нефть по заниженной цене.