В Ростове-на-Дону сотрудники МВД вместе с ФСБ задержали 8 теневых банкиров, незаконно получивших 1,3 млрд рублей дохода.
Уточняется, что с 2007 года банкиры предоставляли различным компаниям услуги по обналичиванию денег, чтобы те могли избежать уплаты налогов. За подобное «обналичивание» злоумышленники брали процент от поступивших средств. Такой метод позволил нелегальным банкирам получить порядка 1,3 млрд рублей.
Для реализации преступных схем задержанные зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги в области строительства, грузоперевозок, а также продавали стройматериалы и оборудование.
Против банкиров возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.