В Центробанке сообщили, что не намерены вводить дополнительную отчетность для банков для контроля над финансовыми операциями граждан. ЦБ будет собирать обезличенные данные, чтобы противодействовать незаконным платежам в онлайн-казино и букмекерские конторы.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», – отметили в пресс-службе Банка России.
В ЦБ отметили, что речь идет только о злоупотреблениях – например, о случаях, когда на счет одних и тех же получателей в короткий срок перечисляется огромная сумма.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что проводимая Центробанком работа не нацелена на тотальный контроль за переводами физлиц. Она направлена лишь на выявление зон риска. Также процесс не затронет представителей малого бизнеса.
Ранее ряд СМИ сообщил, что ЦБ планирует контролировать все операции на счетах граждан. Уточнялось, что регулятор направил в банки новую форму отчетности о денежных переводах.
