Замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков сообщила, что микрофинансовые организации (МФО) придумали, как обходить запрет на расчеты с онлайн-казино, благодаря чему они смогли вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей.
Как заметила Бобрышева, отслеживание Росфинмониторингом подобных операций позволило ЦБ РФ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО. По ее словам, в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тысяч операций на сумму 27 миллиардов рублей.
Бобрышева подчеркнула, что один из последних примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации – это пресечение деятельности МФО по прикрытию расчетов с онлайн-казино, запрещенных как участников игорного бизнеса в РФ. Замдиректора ведомства уточнила, что в теневой оборот по этой схеме было выведено больше двух миллиардов рублей и Банк России оперативно прекратил доступ 30 МФО к финансовому рынку.
