Московская полиция подтвердила во вторник факт обысков в Международном банке развития, входящем в четвертую сотню банков РФ по активам.
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за границы, сообщило столичное ГУМВД.
«Сегодня сотрудники УВД по ЦАО провели необходимые следственные действия в офисных помещениях коммерческого банка, расположенного на Родчельской улице в Москве. Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении неустановленных лиц по статье 193 УК РФ», — говорится в сообщении.
По Уголовному кодексу, невозвращение руководителем организации из-за границы крупных средств в иностранной валюте (на сумму более 30 миллионов рублей), подлежащих, в соответствии с законодательством РФ, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, карается лишением свободы на срок до трех лет.
Согласно данным РИА Рейтинг на 1 января, Международный банк развития занимает 346-е место с размером активов 6,2 миллиарда рублей.
По данным с сайта ЦБ РФ, прямыми акционерами банка являются ООО «Интергазфинанс» с долей 82,76%, и физлицо Ирина Полторак — 17,24%. В свою очередь, ООО «Интергазфинанс» на 100% принадлежит концерну «Росгаз».
