"По результатам мониторинга финансовых операций в ДЭБ МВД России направлена информация в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств на сумму 1,35 млрд долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ.
Общий характер сделки вызвал у оперативников подозрение, что "ее истинной целью является организация "теневого" канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту".
