ЦБ с 19 декабря отозвал лицензию у нижегородского ПК-Банка

19.12.2014 в 09:07, просмотров: 1752

 Банк России с 19 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского ООО «Профессиональный Кредитный Банк», ООО «ПК-Банк», говорится в сообщении регулятора.

«ООО «ПК-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, на 1 декабря банк занимает 714 место по размеру активов.




Партнеры