БАНКИР ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

31 октября 2000 в 00:00, просмотров: 154

  Сотрудники уголовного розыска УВД Центрального административного округа Москвы задержали по подозрению в мошенничестве председателя правления коммерческого банка “Интерглоб” Андрея Одабашяна.

     Как сообщили в правоохранительных органах, еще 26 июня в милицию обратился директор одной из московских фирм. Он заявил, что возглавляемая им коммерческая структура перечислила обязательные платежи в Пенсионный фонд РФ через банк “Интерглоб”, но деньги в фонд не поступили. В ходе расследования в минувшие выходные был задержан председатель правления КБ “Интерглоб”. По данным милиции, этот банк не уполномочен ЦБ РФ на проведение денежно-расчетных операций. Установлено, что Одабашян при отсутствии денег на корреспондентском счету банка выпустил векселя, не обеспеченные денежной массой, которые по своему номиналу во много раз превышали уставный фонд банка. После этого векселя были переданы различным предприятиям и впоследствии предъявлены в КБ “Интерглоб”. В схему хищений бюджетных средств было вовлечено свыше 40 различных предприятий, которые путем перечисления денег в Пенсионный фонд через банк погасили задолженность по обязательным платежам на сумму около 1 миллиарда рублей.

    



Партнеры