РОССИЯ В “ЧЕРНОМ СПИСКЕ”

19 февраля 2001 в 00:00, просмотров: 182

  Скоординированные меры, по заявлению министров “группы семи”, могут быть одобрены уже летом нынешнего года и коснутся тех стран, “диалог с которыми не привел к адекватному прогрессу” в области борьбы с незаконным отмыванием денег. В качестве санкций, которые могут пасть на нарушителей, называется введение порядка, согласно которому все банки мира должны будут сообщать о всех трансакциях, совершаемых со странами, попавшими в “черный список”.

     Россия пока лишь готовится принять закон о противодействии легализации доходов, имеющих криминальное происхождение. Кроме России и небольших островных государств в список попали Лихтенштейн, Израиль, Ливан.



Партнеры