Банкиры отмыли $7 млрд.

МВД России и финансовая разведка заявили вчера, что пресекли деятельность преступного сообщества, которое с апреля 2004 года по январь 2005 года незаконно обналичило свыше 200 млрд. рублей, более $390 млн. и 66 млн. евро

18 октября 2006 в 00:00, просмотров: 233

В устойчивое организованное преступное сообщество (ОПС) входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ “Век Банк”, КБ “Новая экономическая позиция”, а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). “Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций”, — говорят в ДЭП МВД. Была проведена выемка документов в банках. Установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью в Австрии. Одно из преступных сообществ возглавляет уроженец Тбилиси криминальный авторитет Джуба, имевший поддельный паспорт. ОПС до недавнего времени контролировало 8 кредитных организаций в Москве и имело устойчивые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тысяч в день.



Партнеры