Иностранцев возьмут “под колпак”

Зарубежных политиков и их родственников поставят под финансовый контроль в России

9 ноября 2007 в 15:56, просмотров: 184

Вчера Госдума приняла закон, который требует от российских банков особенно пристально следить за всеми операциями, осуществляемыми “публичными должностными лицами иностранных государств”. Речь идет о чиновниках, депутатах, президентах, судьях, прокурорах и т.д. и т.п. “Под колпак” попадут и родственники публичных должностных лиц. Осуществление операций с их счетами будет возможно лишь после специального разрешения руководителя банка. К тому же банк должен “принять доступные меры” по выявлению всех вышеперечисленных категорий среди своих клиентов, а также по определению “источников происхождения денежных средств”. Депутаты Госдумы утверждают, что подобные нормы закреплены в нескольких международных конвенциях по борьбе с коррупцией.



    Партнеры