В середине октября милицейские оперативники пришли в офисы столичного «Банка индустриальный кредит» («Инкредбанк»). Он оказался в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованием Следственным комитетом при МВД России уголовного дела по факту осуществления незаконной деятельности в отмывании денег. Уже есть одна задержанная — это Татьяна Сорокина, сотрудница ЗАО «Галеон», «дочки» «Инкредбанка». Финансистку подозревают в причастности к деятельности целой сети компаний-однодневок, счета которых были открыты в «Инкредбанке».
СПРАВКА: «Инкредбанк» создан в 2002 году. Совладельцы - председатель совета директоров банка Герман Горбунцов (41,2%), Юрий Васильев и Константин Драган. Вице-президент — Генеральный директор ХК «Спартак» Петр Чувилин.
Специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО «Финансовая компания «Галеон»» Татьяну Сорокину задержали 15 октября в офисе компании, который располагался в здании «Инкредбанка» на Большой Грузинской в Москве. В тот же день ее арест санкционировал Тверской районный суд. Татьяне Сорокиной предъявлено обвинение по 172-й статье УК РФ - «незаконная банковская деятельность».
Одновременно сотрудники МВД провели в банке обыск и выемку финансовой документации. Аналогичные следственные действия прошли и в другом офисе банка — на Малой Пироговской. За день до этого Следственный комитет (СК) при МВД распространил сообщение, согласно которому менеджмент «Инкредбанка» обвинялся в проведении незаконных финансовых операций. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», - говорилось в сообщении СК при МВД.
По мнению следствия, именно Татьяна Сорокина контролировала незаконные проводки с использованием счетов в «Инкредбанке» компаний-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам. Всего таких компаний было более 20. За несколько месяцев через их счета прошло более 50 млн рублей, и это только по предварительным сведениям. В СК при МВД надеются, что показания Татьяны Сорокиной помогут проследить криминальную цепочку до конца и выдвинуть обвинения в отношении других участников преступной группы. О ее деятельности, считают в СК, не могли не знать и руководители «Инкредбанка».
Как пишут СМИ, нынешний менеджмент «Инкредбанка» - в основном выходцы из Интерус-банка, лишенного в 2005 году лицензии за отмывание денег, то есть за то же самое, в чем сейчас обвиняют Татьяну Сорокину и Ко. Отзыв лицензии у Интерус-банка был санкционирован зампредом Банка России Андреем Козловым, активно закрывавшим «прачечные» и как-то предложившим на одном из банковских форумов пожизненно лишать топ-менеджеров проштрафившихся кредитных организаций права работать в банках. Три года назад Андрей Козлов был застрелен киллером, а банкир Алексей Френкель, которого обвинили в убийстве, был осужден и приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Интересный факт: в мае 2006 года «Инкредбанку» передали систему денежных переводов «Лидер», которая до того называлась VMT и была подразделением «ВИП-банка», принадлежавшего Алексею Френкелю. Через месяц после этого события у «ВИП-банка» отозвали лицензию а еще через два - Андрея Козлова расстреляли возле стадиона.
Имя главы хоккейного «Спартака» и вице-президента «Инкредбанка» Петра Чувилина хорошо известно сотрудникам Департамента экономической безопасности МВД России. В мае 2008 года он обратился в ФСБ, заявив, что сотрудники центрального аппарата МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко вымогают у него 1,5 миллиона Евро за посредничество в урегулировании проблемы с законом, неожиданно возникшей у «Инкредбанка» и его вице-президента Петра Чувилина.
Оперативников арестовали; минувшим летом сообщалось о том, что предварительное следствие по их делу завершено, а материалы переданы в суд. Между тем подоплека этого скандала до конца не ясна. Бывшие коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко неоднократно утверждали, в том числе и через СМИ, что их «подставили». Опытные сотрудники не могли заниматься банальным вымогательством у банкира Чувилина, который, кроме всего прочего, консультировал их во время расследования убийства Андрея Козлова. Всему виной то, утверждают коллеги арестованных, что Дмитрий Целяков и Александр Носенко могли вольно или невольно узнать что-то лишнее из сферы банковского бизнеса.Например, о деятельности своего «консультанта». Корреспондент журнала «Коммерсантъ-власть» на страницах издания пишет: «Многие сотрудники СК и ДЭБ при МВД России, с которыми я обсуждал эту тему, искренне убеждены в невиновности арестованных милиционеров Шаркевича, Целякова и Носенко. Они говорят: "Ребят подставили отмывальщики, к которым они подобрались слишком близко». Адвокат же Целякова Дмитрий Клеточкин на страницах «Времени новостей» утверждает, что все материалы дела состоят из нескольких листочков - заявления Чувилина, его допроса, протоколов осмотра квартир и рабочих мест подозреваемых, а также бумажки от «наружки», которая якобы вела посредников до кабинета Чувилина. «Ни допросов самих арестованных, ни оперативных материалов проверки заявления - больше нет ничего», приводит издание слова адвоката.
Совсем недавно, в 2009 году, банкиры в очередной раз привлекли к себе внимание: на этот раз ряд СМИ опубликовали информацию о том, что в недрах банковских структур Петра Чувилина бесследно исчез миллиард долларов, принадлежавший РЖД. Приводятся и подробности о том, что Чувилин якобы провернул эту операцию втайне от своего партнера Германа Горбунцова.
Примерно в то же время в прессе появилась информация о возможной причастности Петра Чувилина – к сети по производству и продаже контрафактных CD-дисков.
Но вернемся к последнему скандалу. Сразу после обысков и выемок документов в московских офисах «Инкредбанка» председатель совета директоров Герман Горбунцов заявил журналистам, что в оказании давления на руководство банка заинтересованы «определенные силы». «Нас удивляет грубое искажение информации. В частности, отмечалось, что я и топ-менеджеры банка якобы работали в «Интеррусбанке» в 2005 году, когда его лишили лицензии. Это банковское учреждение было продано нами за долгое время до этого и к лицам, работавшим в банке после этого, ни я, ни кто-либо из действующих сотрудников банка не имеет никакого отношения», - заявил Герман Горбунцов.
Таким образом, только дальнейшие действия СК МВД и, если он состоится, суд, покажут, что стоит за событиями в «Инкредбанке»: противоборство его руководства с конкретными лицами в милицейской форме или кампания по санации банковской системы от пресловутой незаконной «обналички».
А, по последним сведениям, предоставленным агентством «Свободная пресса», Петр Чувилин уже сотрудничает с правоохранительными органами в рамках нового уголовного дела. «Неизвестно, будут ли производиться еще аресты и задержания в «Инкредбанке», однако, по всем признакам, это уголовное дело может быть доведено до суда и стать одним из заметнейших уголовных процессов последних лет в финансовой сфере», - пишет агентство.
