Европол: В Испании задержаны восемь участников "таганской" преступной группировки

12 декабря 2013 в 00:44, просмотров: 2524

Разведывательное подразделение испанской Гражданской гвардии при поддержке Европола задержала восемь членов "таганской" организованной преступной группировки из России. Об этом сообщила полицейская служба Евросоюза.

"Расследование началось более чем 1,5 года назад, когда Гражданская гвардия выявила наличие криминальных связей у главного подозреваемого, делавшего крупные инвестиции на острове Мальорка, - отметили в Европоле. - Как выяснилось, у этого человека в России было криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений".

"Испанские правоохранительные органы в ходе следствия установили, что "таганская" ОГП могла отмывать в королевстве деньги, вырученные за счет криминальной деятельности в России, - говорится в сообщении организации. - А основной подозреваемый, который находится в числе арестованных, был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов".

В расследовании Гражданской гвардии помогали Агентство по налогам на имущество Испании и полицейские службы из различных стран Европы.

Европол проводил анализ полученных данных и оказывал содействие в ходе самих арестов. "Частью операции стал также обыск в семи домах на Мальорке", - отметили в полицейской службе ЕС. Там добавили, что, "помимо обвинений в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке документов, правоохранительные органы Испании проводят следственные действия с целью получения доказательств причастности задержанных к другим, более серьезным преступлениям, включая коррупцию".

По данным Европола, "таганская" группировка специализируется на том, что с помощью угроз заставляет предпринимателей делиться бизнесом и "проводить умышленное банкротство".

В полицейской службе не исключают, что "аресты продолжатся".




Партнеры