Прокуратура Швейцарии проводит расследование в рамках дела о возможных фактах отмывания незаконно полученных денежных средств через банк Credit Suisse, одним из фигурантов дела может быть муж бывшего руководителя налоговой инспекции №28 города Москвы Ольги Степановой, пишет американский финансовый журнал Barrons.
Инициаторами расследования стали юристы инвестиционного фонда Hermitage. Они заявили, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 млн долларов был раскрыт юристом фонда Сергеем Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе при сомнительных обстоятельствах.
Представители генпрокуратуры Швейцарии сообщили о том, что прокуратура гельветской конфедерации 7 марта «официально начала уголовное расследование по факту возможного отмывания денежных средств» в отношении «неустановленных лиц», говорится в статье на сайте издания.
По версии автора материала, расследование швейцарской прокуратуры ведется по факту открытия мужем Ольги Степановой секретного счета в цюрихском офисе Credit Suisse, через который, якобы, на счета зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах подставных компаний были переведены более 15 млн долларов. Как пишет издание, открытие счета и перевод средств произошли после хищения из российского бюджета средств в размере 230 млн долларов.
Журналу не удалось получить комментарии от представителей российских властей относительно информации о возможных случаях отмывания денег Степановой или ее мужем.
Между тем 6 апреля прошли обыски в налоговой инспекции №28 и дома у замруководителя УФНС РФ по Москве Ольги Черничук. Источники в правоохранительных органах сообщали, что поводом для следственных действий, якобы, послужило незаконное возмещение НДС на сумму 1,8 млрд рублей компании «ЭС-Контактстрой».
Эксперты отмечают, что в Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент. Они могут лишиться своей собственности за границей. С другой стороны, законодательство РФ запрещает выдавать граждан РФ, а доказать «отмывание» денег можно только с помощью российских правоохранительных органов. Впрочем, как отмечают зарубежные юристы, швейцарский суд может принять в качестве доказательства несоответствие расходов доходам.
