Кредитные организации ряда государств, в том числе Армении и Сербии, вводят ограничения или усиливают контроль над финансовыми операциями клиентов из России. По оценкам аналитиков, такие меры стали реакцией на решение Еврокомиссии внести Россию в перечень юрисдикций с повышенными рисками отмывания капитала.
«Наши клиенты начали сталкиваться со сложностями при проведении платежей через отдельные банки Армении и Сербии», сообщили эксперты в области международного права и финансового консалтинга. Их заключения приводит издание РБК.
Аналогичные изменения затронули и другие страны. Например, в финансовых учреждениях Казахстана, Таджикистана и Омана существенно ужесточились персональные проверки транзакций в рамках комплаенс-процедур. Новые требования применяются к широкому кругу физических лиц и компаний, имеющих отношение к операциям с российской юрисдикцией.
Читайте также: Стало известно о рекордных поставках российского золота в Китай