Преступное сообщество действовало на протяжении двух последних лет, вплоть до ноября 2015 года. В него входили бухгалтеры, инкассаторы, директора фирм-однодневок, а также гражданин Турции, помогавший открывать счета в банках с турецким участием.
Читайте о том, как за границу вывели 70 миллиардов долларов.
Для всех арестованных в настоящий момент выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал 1 млрд рублей», — сообщает МВД.
В результате следственных действий ведомство выявило «подпольный банк» группы, располагавший двумя собственными офисами в Москве. Также было проведено 25 обысков — как в «банке», так и по месту жительства арестованных.
«Банк» работал по следующей схеме: клиенты переводили средства, которые им было необходимо обналичить, на счета фирм-однодневок, оплачивая некие якобы оказанные услуги. Вслед за этим средства перечислялись конкретным участникам группы, которые и снимали их, а затем передавали непосредственно клиентам.
«Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, продолжаются», — уточняет МВД.