В Мордовии сотрудники ФСБ задержали четверых молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет по подозрению в организации масштабной схемы по незаконному обналичиванию денег. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, за три года, с 2023 по 2025 год, участники преступной группы вывели более 5 миллиардов рублей.
По данным следствия, злоумышленники создали сообщество для незаконного оборота средств платежей. Они приобретали у жителей региона банковские карты и данные для доступа к системам дистанционного обслуживания «Клиент-банк», которые затем передавали своим связям в Москве для использования в преступных целях. Всего фигуранты скупили более 100 таких платежных реквизитов.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше 70 SIM-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей, которое предусматривает до семи лет лишения свободы.
Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое дали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
Читайте материал "Исчезнувшая в горах семья Усольцевых столкнулась с критической ситуацией"
"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом"