Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщила официального представителя МВД Россия Елену Алексееву, расследование уголовного дела по обвинению участников преступной группировки, совершившей незаконные банковские операции в Москва на сумму 1,5 миллиарда рублей, завершено. К трем годам лишения свободы уже приговорен одни из участников группировки. Дело в отношении остальных направлено в Замоскворецкий суд Москвы.
Банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения осуществляли члены организованной группы в период с 2012 по 2014 годов. 1,5 миллиарда рублей составила сумма дохода лжепредпринимателей. Обвиняемые осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение, открывали и вели счета юридических лиц.
