Основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.
Как пишет Associated Press, суд отметил, что Чжао взял на себя ответственность за свои проступки. Приговор оказался мягче наказания, которого требовали для бизнесмена прокуроры, запросившие три года лишения свободы.
В ноябре Чжао признал себя виновным в неспособности бороться с отмыванием денег и ушел в отставку. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать связанные с этим обвинения. Американские чиновники заявили, что Чжао намеренно закрывал глаза на то, что люди проводили транзакции, которые поддерживали сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм.
Кроме того, Binance разрешила более 1,5 миллионов сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили американские санкции, в том числе санкции, связанные с «Бригадами Аль-Кассама» ХАМАС, Аль-Каидой (террористическая группировка, запрещена в РФ) и другими.
Адвокаты бизнесмена при этом заявили, что нет никаких доказательств того, что Чжао лично знал о какой-либо конкретной сделке, которая была бы запрещена американскими правилами или санкциями. Кроме того, по их мнению, количество подозрительных транзакций, с которыми столкнулась Binance, было ничтожно малым для компании, чей общий объем операций составлял около 500 миллионов долларов в день.
Юристы отметили, что Чжао начал вносить изменения, чтобы сделать Binance образцом соблюдения правил прозрачности банковской деятельности, прежде чем покинуть свой пост.
