Обезврежена банда аферистов, занимавшихся незаконным выводом денег за границу

Огромные суммы попали в банки Эстонии и Латвии под видом платежа за оборудование

20.10.2014 в 13:51, просмотров: 2464
Обезврежена банда аферистов, занимавшихся незаконным выводом денег за границу
фото: Геннадий Черкасов

Как стало известно «МК», на днях сотрудники ГУЭБиПК провели 15 обысков в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждениях, предположительно задействованных в мошеннической схеме. Один из фигурантов заключен под стражу, двое других находятся под домашним арестом.

- По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был, - рассказали «МК» в пресс-службе ГУЭБиПК МВД РФ.

03:07