Поводом для ареста Григорьева стал предполагаемый им вывод из банка «Донинвест» более 1 миллиарда рублей. При этом бизнесмен якобы пытался обратиться к «решале» и даже передал ему 300 миллионов рублей, но последний скрылся с деньгами за несколько дней до поимки банкира. При задержании Григорьев заявил, что у него нет никаких денег, однако на суде предлагал предоставить залог в 105 миллионов рублей, на сумму предъявляемых ему претензий.
В данный момент дело, возбужденное в Ростове-на-Дону, планируется передать в следственный департамент МВД, так как Григорьев подозревается в создании крупнейшей в истории Россия обнальной ОПГ, в которой участвовали около 60 банков, часть из которых уже лишена лицензии («Исткофминанс» и т.д.), а часть продолжает действовать.
Деньги, по оперативным данным, выводились через Молдавию: офшорные фирмы заключали между собой фиктивные договоры, гарантами в которых выступали граждане этой страны, в свою очередь искавшие поручителей среди фирм-однодневок. Когда же одна из сторон не могла расплатиться, молдавские приставы взыскивали «долги», и средства таким образом выводились в банки этой страны. В схеме мог также участвовать ряд прибалтийских банков. Таким образом, Григорьеву может быть также инкриминировано создание преступной группы.
