Один из крупнейших банков Швеции Swedbank заподозрили в отмывании более 40 млрд крон в течение восьми лет. Результаты расследования представил шведский телеканал SVT.
По данным журналистов, денежные средства были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии. Утверждается, что в засекреченных документах банка хранится информация о транзакциях между подозрительными компаниями без контактных данных.
Также в бумагах есть информация о транзакциях клиентов, зарегистрированных на Белизе и на Вергинских островах. Их зачастую называют «офшорным раем».
