По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года.
Преступники предоставляли в банки поддельные платежки с реквизитами фиктивных фирм, после чего переводили иностранную валюту на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Таким образом мошенникам удалось вывести более миллиарда рублей.
В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных фирм и более 23 миллионов рублей. В организации преступной деятельности заподозрили 34-летнюю россиянку. Её задержали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
