В сообщении ЦБ РФ сообщается, что "ПИКО-банк" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банком реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму, передают "Вести".
