Издание уточняет, что в планах банка было расширение бизнеса, несмотря на ряд ошибок и крупных штрафов. Но, как сообщил источник, внешние наблюдатели, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, рекомендовали банку свернуть свой бизнес.
Также сообщается, что наблюдатели не могут непосредственно влиять на деятельность банка, они только дают рекомендации, которые предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк. Это может привести к новым штрафам и дорогостоящим судебным разбирательствам.