Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в пятницу о задержании 34-летней женщины, организовавшей преступное сообщество, которое занималось выводом денежных средств за границу. Задержание производилось совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности в Москве.
Сообщается, что злоумышленники вели свою деятельность в течение трех лет. За это время им удалось вывести из страны свыше миллиарда рублей.
"Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов”, - сообщила представитель полиции.
