Министерство финансов давно точит зубы на пирамиды, сетуя на недоработки российских законов. Привлекать этаких «мавроди» удавалось только после того, как появлялись пострадавшие граждане. Создателям пирамид обычно грозят обвинения в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. То есть профилактика попросту невозможна. Разве что Прокуратура вмешается – и то ее действия, как говорят эксперты, не будут правомерными, если ограбленных пока нет.
В частности, недоработки «всплыли» после того, как появились новые инкарнации «МММ». Но это только самый известный случай – авантюрные проекты стремительно открываются и закрываются каждый день. В России, по официальным данным, сейчас работает около 20 тыс. таких структур, в год ФСФР выявляет 7-8 организаций с признаками финансовой пирамиды.
Теперь, по задумке подготовившего инициативу Минфина, правоохранители перестанут разводить руками и начнут действовать. После принятия законопроекта наказывать можно будет за сам факт создания пирамиды. Для этого Уголовный кодекс и КоАП предлагается дополнить статьями «Незаконная деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества». Если вы открываете бизнес, основанный на деньгах физлиц, и из этих же средств выдаете некие суммы другим физлицам - вы попадаете под новую статью.
Наказание будет зависеть от привлеченной в пирамиду суммы. Интересно, что, к примеру, простая пенсионерка, заработавшая на благо пирамиды 200 рублей, приравнивается к активному махинатору! Нижнюю границу для наказания решили не устанавливать: если речь о сумме до 1,5 млн. руб., накладывается административный штраф. Для физических лиц — 5-15 тыс. руб., для должностных — 20-50 тыс., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн руб. Привлеченная сумма свыше 1,5 млн руб. чревата уголовной статьей - лишение свободы на срок до семи лет или штраф до 1 млн руб. При этом карается даже пиар пирамиды.
Приравнивание подрабатывающих пенсионерок к махинаторам не единственный недочет инициативы. В самом проекте есть подсказка, как уйти от наказания, считает партнер King & Spalding Илья Рачков: симулировать бизнес-деятельность, раздавать фиктивные займы, осуществлять фиктивные инвестиции в подконтрольные фирмы.
Организаторы пирамиды смогут увильнуть: например, роль Мавроди в МММ доказать вообще нельзя, считает эксперт проекта «Общественная Дума» Сергей Литвиненко. Разве что можно наказать за пиар, а не за организацию. Поскольку участие в работе финансовой авантюры формализовано минимально, добыча документальных доказательств будет очень проблематичной. Уголовно покарать организаторов пирамиды реально разве что с помощью раскрытия их контактов с членами пирамиды, а это невозможно без нарушения тайны переписки и личных телефонных переговоров.
В Следственном комитете, давая отзыв на инициативу, ранее оценили ее правоприменительный потенциал как низкий. Вот и Сергей Мавроди не боится: он вовсю комментирует в Интернете, что опус юридически безграмотен и работать не будет. Например, в УК нет такого юридического термина «привлечение», которым пользуется ведомство. Не понятно ему также, как Минфин предлагает отличать активных участников пирамиды от пассивных: «И вообще, эти термины обычно используются в несколько других областях».
