1 ТРЛН РУБ. вывезли из России за три года
Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин. Отток средств произошел через мнимые внешнеэкономические сделки, которые проводятся с целью ухода от налогов и нарушения закона. «Для этого компания, которая хочет вывести средства из страны, заключает фиктивный договор о закупке какого-нибудь товара, скажем, в Казахстане, где у нее есть фирма-сообщник. Первая фирма переводит денежные средства на счет второй, якобы в оплату товара, но никакого товара не получает, и в суд за непоставку товара не подает. Денежные средства оказываются уже в юрисдикции другой страны, «отмытые», потому что получены за поставку некоего товара. Точно так же выводится капитал, прикрываясь сделками об оказании услуг. Особенно популярны для проведения таких сделок страны СНГ. Товар или услуга могут и существовать в действительности. Но при этом иметь совершенно фантастический вид. Например, видеокассета с какой-нибудь документальной записью, не представляющей на деле никакой ценности. Однако она продается иностранцам по цене в несколько сотен тысяч долларов», — комментирует «МК» аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл ЯКОВЕНКО.
