Контроль на улице разбитых фонарей

21 ноября 2000 в 00:00, просмотров: 191

  К традиционной борьбе с отмыванием денег подключаются силовики. МВД готовит к внесению в правительство проект закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Предлагается установить фактически тотальный контроль над сделками более 5000 МРОТ (примерно 23,5 тысячи долларов), контролировать вклады на предъявителя или те, где деньги переведены на анонимного владельца, а также любые сделки с движимым и недвижимым имуществом.

     В порядке противодействия отмыванию доходов предписывается “фиксировать подозрительные сделки и крупные, нестандартные денежные операции”. Причем контролеры — банки и фирмы, удостоверяющие сделки физических и юридических лиц, — должны будут в обязательном порядке, под угрозой отзыва лицензии, поставлять информацию в Межведомственный центр при МВД. “Сознательные” компании будут поощряться “освобождением от ответственности за любой ущерб, причиненный клиентам”.

    





Партнеры