Задержанные в Москве подпольные банкиры подозреваются в отмывании денег организованной преступной группировки (ОПГ), их ежегодный оборот превышал 90 миллиардов рублей. Об этом сообщил начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.
Он напомнил, что в ряде банков, в том числе Фондсервисбанке, недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.
"Установлено, что задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном входила в состав крупного организованного преступного формирования и занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока", - рассказал Кеменев.
