«Обнальщики» получили тяжелый удар

Тем не менее теневой бизнес жив

10.07.2013 в 18:23, просмотров: 16650

МВД провело беспрецедентную операцию по разгрому сети обналичивания и увода за рубеж денежных средств. Пока говорят о криминальном происхождении 36 млрд руб. и 575 млн руб. дохода «черных банкиров». Семерым уже предъявлено обвинение (следствие считает их главарями) и избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца. Но никто не сомневается, что дело будет раскручиваться и расследование продлится гораздо дольше. А число арестованных и суммы похищенного будут только расти. Рынок незаконного обналичивания ощутимо вздрогнул. Но даже столь масштабной спецоперации мало, чтобы убить его. Лишь цены на «услуги» выросли: с 5% до 8% прокачиваемой суммы.

«Обнальщики» получили тяжелый удар
КАДР ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 1». Тверской суд города Москвы стал пионером в деле лишения свободы «черных банкиров».

Главарем группировки «обнальщиков» МВД считает 41-летнего Сергея Магина, председателя ТСЖ «Панорама», расположенного в подмосковных Мытищах. Автор этих строк также проживает в этом городе — и поэтому он связался с земляками, которые, собственно, и предлагают подобные услуги.

Евгений (фамилию назвать, разумеется, отказался) хорошо известен в узких кругах благодаря своей визитке: «Решаем проблемы. Быстро и дорого. Небыстро и недорого». Вот что поведал «решала»: «Дело серьезное; пару дней был шорох и даже некоторая дрожь. Но сейчас все улеглось. Цены, конечно, подскочили. Помнишь, мы 5% за обнал брали? Ну, теперь берем 8%. Но тебе, земляк, я за 6,5% сделаю. Работаем от 1 млн руб. Бабки хоть на руки отгрузим, хоть на счет, где скажешь. Но учти, что Кипр теперь — не модно».

Другой «товарищ» по кличке Герман более серьезен и откровенен: «А ты не думал, что их могли конкуренты подставить? Крыша у них была хорошая, на уровне ЦБ. Но они обнаглели: брали 2% за обнал, когда весь рынок берет 5%. Это по-научному демпинг называется, а по-нашему — «кайфолом». Глава ЦБ сменился; старую крышу чистят, а новой нужны успехи. Вот их сеть и слили».

Вести с «темной стороны» в целом не противоречат официальной версии. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД и Следственного департамента МВД при участии службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщило МВД 8 июля.

Группа действовала на территории Москвы и области более 5 лет и насчитывала более 400 участников. Использовалось 7 подконтрольных банков и более 100 фирм. Средства переводились на счета фирм-однодневок в «своих» банках; обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. За «услуги» брали «комиссию» в размере 2%. По оценке следствия, доход от преступной деятельности составил более 575 млн руб., а вывести из России им удалось 36 млрд руб.

Возбуждены уголовные дела и предъявлены первые обвинения. 10 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД РФ и избрал в отношении семерых «черных банкиров» меру пресечения в виде содержания под стражей. Пока на 3 месяца, но никто не сомневается, что сидеть им придется гораздо дольше.

Легальные банкиры на словах восхищены операцией МВД. «Мы приветствуем крупный успех правоохранительных органов. Воздух банковской системы теперь станет чище. Среди фигурирующих в этом деле банков нет крупных и надежных», — заявили «МК» в пресс-службе Ассоциации российских банков (АРБ).

Напомним, что запрос от МВД в Центробанк по поводу масштабного обналичивания поступил еще в мае. А 19 июня уходящий глава ЦБ Сергей Игнатьев сообщил об успехах (см. заметку «Сергей Игнатьев вскрыл сеть фирм-однодневок» в «МК» от 20 июня). Правда, он называл несколько большие цифры: «173 фирмы-однодневки, через которые было выведено с нарушением налогового и валютного законодательства 760 млрд руб. в 2010—2012 гг.». Но лиха беда начало: теперь мы видим реальные «посадки».

Главное, чтобы это не обернулось очередной кампанейщиной. Иначе рынок незаконной обналички может оправиться от удара. Доклад генпрокурора Юрия Чайки Президенту России Владимиру Путину 9 июля внушает некоторый оптимизм. Ведь Юрий Чайка фактически признал неэффективность введенной два года назад системы кратных штрафов за коррупционные преступления и предложил сажать взяточников в тюрьму. «Черные банкиры» просто не могли пять лет действовать без «крыши» и откатов, то есть взяток. Ужесточение наказаний за эти преступления, возможно, позволит вывести на чистую воду не только самих «обнальщиков», но и их высокопоставленных покровителей.

МЕЖДУ ТЕМ

Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности может быть распространена на топ-менеджеров и бухгалтеров всех финансовых компаний. Соответствующую норму предлагается ввести в поправки к Уголовному кодексу, который должен быть дополнен ст. 172.1 «составление и представление недостоверных учетных и отчетных документов финансовой организацией». За внесение заведомо неполных или ложных сведений в отчетность, сокрытие информации, а также представление недостоверных сведений в ЦБ, их публикацию и раскрытие предлагается наказывать штрафами в 300—700 тыс. руб., ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.



Партнеры