Банкиры в Москве через фирмы вывели в тень 26 млрд рублей

31 марта 2014 в 14:19, просмотров: 2438

Полиция задержала в Москве семерых членов международной группировки, которые вывели в тень 26 миллиардов рублей. Лидер группировки имеет гражданство России и Израиля.

«В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна», — сообщило МВД РФ.

По информации ведомства, «банкиры» приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения.

С 2011 года, когда участники группировки открыли свой бизнес, они успели заработать более 390 миллионов рублей.




Партнеры