Они станут обращать внимание на то, не отмываются ли здесь деньги, полученные преступным путем.
Как сообщили “МК” в Росфинмониторинге, в список предприятий, где будут проходить такие проверки, попали лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, проводящие лотереи или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Специалисты Росфинмониторинга получили право проверять любой период деятельности таких компаний, начиная с 1 февраля 2002 года — даты вступления в силу Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Каждая выездная проверка может длиться аж 30 календарных дней. Инспектировать одну организацию можно не чаще двух раз в год. Но если появится информация, что здесь что-то скрывают, проверяющие могут нагрянуть сюда в любой момент. Инспекторы тщательно изучат все документы о сделках, возьмут на заметку подозрительных клиентов этих организаций. И проверят, есть ли здесь штатные специалисты, которые обязаны отслеживать все сомнительные операции с денежными средствами.
