По мнению Банка Росси, "Лео-Банк" неоднократно нарушал федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие федеральные законы.
Один из московских банков лишился лицензии
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у акционерного коммерческого банка "Лео-Банк".
