В отношении экс-руководителей Мастер-банка возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. "Установлено, что подозреваемые в течение года (с августа 2012 по август 2013 года) выдавали заведомо невозвратные кредиты, которые оформляли на физические и юридические лица. В ходе расследования установлено более 200 таких коммерческих организаций и 170 физических лиц. Общая сумма выданных кредитов составляет 17 миллиардов рублей, - сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, добавив, в действительности граждане договоры не заключали, а задействованные фирмы, скорее всего, зарегистрированы фиктивно. -Противоправные действия руководства банка повлекли за собой недостаточность его активов для удовлетворения требований кредиторов. В итоге у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и Мастер-банк признан несостоятельным".
В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательной базы, а также устанавливаются причастные к совершению преступления лица.