Банковские учреждения все чаще применяют временную приостановку операций не только при признаках мошенничества, но и при перемещении средств между счетами одного клиента. Подобные меры обусловлены ужесточением контроля в соответствии с законодательством о противодействии незаконному обналичиванию.
Автоматизированные системы мониторинга проводят непрерывный анализ всех транзакций. При возникновении подозрений служба безопасности вправе заблокировать операции до выяснения обстоятельств.
В случае приостановки транзакций рекомендуется незамедлительно представить в банк затребованные документы, подтверждающие легальность происхождения средств и ваше право на распоряжение ими.
Особое внимание уделяется активному движению на накопительных счетах с ежедневной капитализацией процентов. Для сохранения инвестиционного дохода эксперты советуют поддерживать постоянный баланс на таких депозитах, избегая регулярных пополнений и изъятий. Оптимальной стратегией считается использование накопительного счета в качестве инструмента сбережения, а не для проведения текущих расчетных операций.
Читайте также: Задержаны обнаженные туристы у египетских пирамид