По данным Следственного комитета России по Калининградской области, владелица петербургской компании, специализирующейся на обработке орехов и сухофруктов, уклонилась от налоговых выплат на общую сумму 1,83 миллиарда рублей, что сравнимо с нахождением золота в скорлупе орехов.
Обвиняемая в махинациях вела бизнес, избегая уплаты таможенных сборов. Она ввозила продукцию на территорию Калининградской, а затем и Московской областей.
Владелица компании фальсифицировала данные в налоговых декларациях, организовав фиктивный документооборот с участием 25 компаний-однодневок. Более того, обвиняемая и ее соучастники предоставили поддельные документы в Министерство экономического развития Калининградской области и незаконно получили субсидии на сумму 143,2 миллиона рублей, используя фирму, существующую лишь на бумаге и не осуществляющую реальной деятельности.
В настоящее время предпринимательница находится под стражей, на ее имущество и банковские счета наложен арест.