ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКОЙ ЗАЙМУТСЯ ДАЖЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
Отслеживать и фиксировать все сомнительные денежные и имущественные операции станут отныне фирмы, работающие на этом рынке, вплоть до ломбардов и почт. Федеральные власти написали и утвердили для них специальные и обязательные для выполнения правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили “МК” в аппарате российского правительства, пристально следить за всеми операциями придется фирмам, работающим с деньгами и имуществом, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, организациям почтовой связи и ломбардам. В течение ближайшего месяца их обязали наладить такое наблюдение за клиентами и нанять специально обученных сотрудников.
Именно они станут документально фиксировать все сомнительные операции, даты их совершения и суммы сделок. Причем если в операции участвуют физические лица, то сотрудникам поручено записывать даже их личные данные: ФИО, дату и место рождения, место жительства и пребывания, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.
Под пристальное око новоиспеченных “сыщиков” попадут все необычные или запутанные операции, не имеющие никакого экономического смысла, а также сделки, не соответствующие специфике проводящих их организаций. Если что-то подобное будет обнаружено, специалист обязан написать служебное сообщение, которое впоследствии будет передано в Комитет РФ по финансовому мониторингу. После чего нечистоплотными предпринимателями, которые пытаются отмывать деньги, станут заниматься уже профессионалы.
Как сообщили “МК” в аппарате российского правительства, пристально следить за всеми операциями придется фирмам, работающим с деньгами и имуществом, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, организациям почтовой связи и ломбардам. В течение ближайшего месяца их обязали наладить такое наблюдение за клиентами и нанять специально обученных сотрудников.
Именно они станут документально фиксировать все сомнительные операции, даты их совершения и суммы сделок. Причем если в операции участвуют физические лица, то сотрудникам поручено записывать даже их личные данные: ФИО, дату и место рождения, место жительства и пребывания, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.
Под пристальное око новоиспеченных “сыщиков” попадут все необычные или запутанные операции, не имеющие никакого экономического смысла, а также сделки, не соответствующие специфике проводящих их организаций. Если что-то подобное будет обнаружено, специалист обязан написать служебное сообщение, которое впоследствии будет передано в Комитет РФ по финансовому мониторингу. После чего нечистоплотными предпринимателями, которые пытаются отмывать деньги, станут заниматься уже профессионалы.
Самое интересное
-
-
Сырский рассвирепел после сдачи в плен военных 25 бригады ВСУ
-
Путин вышел через восемь секунд: как Россия спасла мир после трагедии
-
Летевшие на Западную Украину российские «Кинжалы» напугали Польшу
-
Малолетнего сына главы подмосковного города стали бояться все дети
-
20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
Что еще почитать
-
Журова ответила президенту МОК Баху: «Страна на три буквы»
-
«Жаждала убийств»: на Украине ликвидировали «театральную журналистку» и минометчицу с позывным Рута
-
Политолог Баширов раскрыл единственно возможный вариант переговоров по Украине, который устроит Москву
-
ВКС уничтожили засекреченный объект в Харькове: ВСУ прятались в психбольнице
-
Американская пресса раскрыла подробности ультиматума Зеленского спикеру Палаты представителей США
В регионах
-
Жителей Рязани напугал громкий хлопок над городом днём 15 апреля
-
Эксперты и юристы обосновали незаконность передачи Крыма в 1954 году
-
Российский корабль отразил атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Крым -
Эксперт заявил о репетиции ракетного удара по Крымскому мосту в Джанкое
Крым -
Обновление оборудования, ремонты и привлечение молодых специалистов: как решаются проблемы в здравоохранении на примере Первоуральской городской больницы
Екатеринбург -
Дело уральского фермера Айметова пошло на второй круг
Екатеринбург