Центральный банк Российской Федерации перечислил девять критериев, по которым снятие денег через банкомат может считаться подозрительной транзакцией.
Одним из критериев является нехарактерное поведение, будь то непривычное время суток, нетипичная сумма или расположение банкомата, а также запросы способом, к которому клиент обычно не прибегает, такому как QR-код, если обычно используется карта.
Второй критерий - изменение активности телефонных разговоров, количества СМС или общения в мессенджерах незадолго до попытки снятия денег. Третий вариант - снятие денег менее чем через сутки после оформления кредита, четвертый - перевод суммы, превышающей 200 тысяч рублей, по СБП между счетами в разных банках. Также упоминается смена номера телефона для авторизации в интернет-банке.
Некоторые другие критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
Читайте материал "ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР"