Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации денег в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, сообщило в понедельник МВД РФ. Ранее в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве. Как уточнило МВД, Бородин и Акулинин в 2008–2011 годах, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре. «В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей», — уточнило МВД.
