Центробанк отозвал лицензию у СтройКомБанка

13.05.2015 в 08:50, просмотров: 1198

Как сообщает пресс-служба Банка России, регулятор отозвал с 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у петербургской кредитной организации ЗАО "СтройКомБанк".

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций, сообщают в Центробанке.