Следователи возбудили дело о неуплате 686 миллионов рублей налогов в отношении гендиректора ООО "ГУРТ" Анатолия Клубаня, чья компания выпускает заготовки монет для ФГУП "Гознак", сообщает Коммерсанъ.
Следствие полагает, что полученные от "Гознака" 3,5 миллиарда рублей Клубань обналичил по договорам комиссии через фирмы-однодневки. Обвинение Клубаню пока не предъявлено.
Известно, что следователи недавно провели широкомасштабные обыски в "ГУРТ" и у ее контрагентов. Также сообщается, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.
