СМИ: ЦБ Кипра поручил банкам закрыть счета офшорных компаний

03.06.2018 в 11:54, просмотров: 2517

Центральный банк Кипра направил нескольким кредитным организациям предписание закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе, сообщает РБК.

По словам источников издания, отныне компании должны будут раскрывать информацию о конечном бенефициаре и предоставлять обоснование доходов. Также сообщается, что предпочтение в обслуживании будет отдаваться присутствующим на Кипре компаниям. Иностранным юрлицам будет позволено открывать счета при условии предоставления бухгалтерской отчетности, наличия инвестиций в ценные бумаги и аффилированности с местной компанией, у которой есть счета в кипрском банке, указывает "Дождь".