Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» от ЦБ привел к резкому росту регистрации фирм-однодневок. Об этом сообщил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
По словам эксперта, ежедневно в России открывают около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Примерно половина из них – это так называемые однодневки.
Ясинский считает, что это стало ответной реакцией юрлиц, которые специализируются на сомнительных операциях. Однако платформа «Знай своего клиента» быстро реагирует на такие однодневки. Фирма может попасть в красную зону даже без осуществления каких-либо финансовых операций.
