Сотрудники коммерческого банка, подозреваемые в махинациях в размере около 3 миллиардов рублей, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД РФ в среду.
«Петербургской полицией задержаны трое граждан, двое из которых — работники коммерческого банка, изобличенных в незаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Ранее следователи в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» за осуществление незаконных банковских операций в особо крупном размере без регистрации или специального разрешения.
По данным МВД, организатором данной незаконной деятельности является заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга.
«Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение на улице Ольминского, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту», — уточняется в сообщении.
По версии полиции, для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар или услуги на счета «фирм-однодневок».
«Для осуществления своих преступных намерений организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга», — отметили в полиции.
